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吴江丝绸股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告::全景证券频道

吴江丝织物树干股份有限公司上第一批环行的的环行的
发起可转让证券时报问题时期2007年12月21日 04:02作者
   公司和董事会任职于保障A的忠实。、严格与完整性,和虚伪记载的公报。、给错误的劝告性颁奖仪式或许重要人物小姐承当共同责任。。
第三届董事会第二十三倍的数警卫官定案聚集,上聚集合伙大会的其次的事项:
(一)、警卫官时期:2008年1月8日早上9:00开端
(二)、警卫官地皮:吴江盛泽镇丝织物之路牲畜市场实行所七层警卫官室
(三)、会议聚集人:董事会
(四)、聚集典型:一经要求就开票
(五)、警卫官本题:
1、上董事会举行选举的鸟嘴相接触的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年12月20日聚集的第三届董事会第二十三倍的数警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。本着公司条例、CUMU实施细则的有关规定,这项鸟嘴相接触将经过同样的人举行选举举行。,积聚开票制举行选举。
2、上C举行选举孤独董事的鸟嘴相接触的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年12月20日聚集的第三届董事会第二十三倍的数警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。本着公司条例、CUMU实施细则的有关规定,这项鸟嘴相接触将经过同样的人举行选举举行。,积聚开票制举行选举。
3、上举行选举中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年12月20日聚集的第三届中西部及东部各州的县议会第十四次警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。本着公司条例、CUMU实施细则的有关规定,这项鸟嘴相接触将经过同样的人举行选举举行。,积聚开票制举行选举。
4、上修正规程和附件的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年12月20日聚集的第三届董事会第二十三倍的数警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。本着公司条例的相关规定,该手势将经过任一特殊定案举行提议。,该当由列席合伙大会的合伙(包罗合伙代理人)所持提议权的三分之二完毕经过。
5、上重要人物资产置换及关系方买卖的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年12月20日聚集的第三届董事会第二十三倍的数警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。本着公司条例的相关规定,该手势将经过任一特殊定案举行提议。,该当由列席合伙大会的合伙(包罗合伙代理人)所持提议权的三分之二完毕经过。
6、重要人物资产置换后新关系买卖思忖的慎重的。
该鸟嘴相接触曾经公司2007年8月31日聚集的第三届董事会第二十次警卫官报酬经过,指的是合伙大会报酬。
(六)、列席警卫官:
1、公司董事、监事、优级实行人员和来访的初级律师;
2、买卖完毕后于2008年1月2日,Ltd柴纳可转让证券死去结算有限责任公司表示合伙;
3、契合法定条件的合伙代理人。
(七)、死去手续:
1、列席警卫官的合伙或代理人可以在部长处死去。,您也可以经过邮寄或电报传真表示。;
2、列席警卫官的大众合伙霉臭富国本身的身份证。、合伙导致卡和无效树干证明,如付托列席的,代替物是不可缺少的的。、自己身份证、客户持股餐具柜和合伙导致的死去;
3、列席警卫官的公司为T的法定代理人。,我需求富国我的身份证。、法定代理人纪念品、营业执照和无效的合伙证的死去。;列席警卫官的付托代理人,代理人我需求富国我的身份证。、法定代理人自己署名的代替物、法定代理人纪念品、营业执照和无效的合伙证的死去。。
(八)、死去时期
2008年1月4日,午前9点:00-11:00,后期2点:00-4:00
(九)、死去地皮
盛泽镇市盛泽路丝绸之路树干大厦可转让证券部
(十)、其它事项
警卫官的一半的,列席合伙大会的合伙延期及交通费。
公司地址:江苏吴江盛泽镇盛泽路丝绸之路树干大厦
邮递区号:215228
联系电话:(0512)63527635、63573480
公司电报传真:(0512)63552272
前卫:王忠英、孙薇
本公报。
吴江丝织物树干有限董事会
12月20日,二,七
附件一:四个届董事会董事简历
1、吴昕向,男,生于1958年2月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,优级经济师,教会做成某事任职者柴纳纺织勤劳协会副会长。
1983年7月至1984年9月,Wujiang Coun平王乡团委副部长;
1984年9月至1992年1月,吴江县党校学员、组织部副出发;
1992年1月至1995年10月,吴江农产工商业总机构副董事长、执行管理人;
1995年10月至1999年11月,吴江南马镇党委部长、镇农工商业公司董事长;
1999年11月至2003年4月,吴江外贸部队执行管理人;
2003年4月至2007年12月,柴纳东边丝织物市场实行所党务授予副部长、柴纳东边丝织物市场实行所实行授予出发、吴江盛泽镇市委副部长。
吴欣翔行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
2、陈峰根,男,生于1963年4月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的。
1980年7月至1983年6月,吴江县敦丘乡沈尼村团支部、蚕业工艺人员;
1983年7月至1985年8月,吴江县团委副部长、部长;
1985年8月至1987年7月,苏州乡间教导先生;
1987年7月至1991年3月,吴江内阁公有经济会计人员、经济实行办公室出发;
1991年3月至1993年1月,吴江华盛印染厂厂长;
1993年1月至2000年8月,乌江市长Tan Qiu Town;
2000年8月至2007年12月,吴江盛泽镇市长。
陈峰根行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
3、徐世源,男,生于1950年1月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,优级经济师,教会做成某事任职者丝织物市场实行所副董事长、执行管理人。。
1968年3月至1973年3月,解放军9702规格一致的务;
1973年3月至1983年8月,真泽药店管理人;
1983年8月至1987年1月,Zhen Ze镇市长;
1987年1月至1996年12月,盛泽市党委副部长、盛泽乡间工商业总机构执行管理人;
从1996年12月起,吴江丝织物树干股份有限公司副董事长兼执行管理人。
徐世源行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
4、蔡建中,男,生于1968年10月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,硕士研究生,经济师,教会做成某事任职者公司董事、董事会写字台。
1990年7月华中理工科大学实行系勤劳实行专业本科毕业,获宗教礼仪;
1990年~1995年,江苏新盛部队股份有限公司;
1995年~1998年,吴江发亮丝织物股份有限公司;
从1998年9月起,可转让证券部管理人;
2005年4月至2006年7月任本公司可转让证券事务代表。
从2006年7月起,吴江丝织物树干股份有限公司出发会写字台。
从2007年11月起,吴江丝织物树干股份有限公司出发。
蔡建中行医与公司其他的董事、监事、高层实行人员私下不注意相关性。。江苏吴江丝织物部队股份有限公司桩合伙,不主持行政恩惠,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
4、    计海明,男,生于1961年12月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的。教会做成某事任职者Ltd江苏盛泽组织工作股份有限公司董事长兼执行管理人。。
1987年9月至1995年4月,吴江盛泽镇新生村出发;
1995年4月至1996年4月,康健副的,盛泽镇,吴江;
1996年4月至2003年7月,吴江盛泽镇新生村总部长;
2003年7月至2007年4月,吴江盛泽镇景彩果核副出发、渔村部长;
从2007年4月起,江苏盛泽组织工作股份有限公司董事长兼执行管理人。。
吉海明行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
6、段晓俊,男,生于1951年8月,汉族,淡黄色市江苏人,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,教会做成某事任职者江苏丝织物部队股份有限公司董事会写字台。、人文资源部执行管理人。
1968年11月至1970年11月,江苏矿泉疗养地县黄码交谈排队;
1970年12月至1978年4月,北京的旧称军区酒量大的人团、排长、顾问;
1978年5月至1987年11月,淡黄色炮兵部队军官教导、副科长;
1987年12月至2004年12月,江苏丝织物部队公司副总经理使缓慢前进、副出发、出发;
从2004年12月起,江苏丝织物部队股份有限公司写字台。、人文资源部执行管理人、吴江丝织物树干股份有限公司董事长第三届董事会。
段晓军行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
7、张宇梁,男,生于1941年2月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,优级经济师,眼前是公司的孤独董事。。
1961年6月至1962年6月,吴江省乡间科学院;
1962年6月至1978年5月,吴江苗港设备实行处;
1978年5月至1979年12月,吴江寺镇镇内阁;
1979年12月至1983年12月,乌江乡间产业授予;
1983年12月至1997年2月,乌江委、市内阁;
1997年2月至2001年3月,乌江人民代表大会;
从2005年9月起,吴江丝织物树干股份有限公司孤独董事。
张宇梁行医与公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
8、华建平,男,生于1947年2月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,优级会计人员师,眼前是公司的孤独董事。。
1967年8月至1987年6月,乌江印染总厂;
1987年6月至1997年8月,吴江丝织物勤劳公司;
1997年8月至2001年11月,江苏吴江丝织物部队股份有限公司;
2001年11月至2002年11月,吴江经济贸易授予;
从2002年11月起,吴江丝织物协会副会长;
从2003年11月起,吴江丝织物树干股份有限公司孤独董事。
华建平行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
9、赵荣兰,女,生于1953年2月,满族,黑龙江省宁安市,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,柴纳表示会计人员师。
1976年7月至1978年12月,黑龙江宁安石油公司会计人员;
1978年12月至1988年12月,江苏吴江县盛泽乡会计人员、公有经济所所长;
1988年12月至2005年3月,江苏省乌江审计局副处长;
从2005年3月起,苏州华瑞会计人员师事务所。
赵蓉兰喜欢指使他人的年轻妇女和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。赵蓉兰喜欢指使他人的年轻妇女计划表示第十五位孤独董事QA。
附件二:四个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历
1、徐兴祥,男,生于1953年8月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,经济师,教会做成某事任职者公司董事兼盛泽热电厂厂长。
1970年10月至1980年6月,吴江县市农业机械修造厂;
1980年6月至1988年10月,吴江三使分支;
1988年10月至1992年4月,上海大隆机械厂吴江使分支;
从1992年4月起,吴江盛泽热电厂;
从1998年7月起,吴江丝织物树干股份有限公司出发。
徐星翔行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
2、    王宁,男,生于1962年2月,汉族,北京的旧称市民,国籍柴纳,本科学历,优级工兵,柴纳丝织物勤劳总机构办公室出发。
1980年9月至1984年7月,北京的旧称服装研究所高分子工程系;
1984年8月至1993年8月,纺织勤劳部安排部工兵;
1993年8月至1994年6月,柴纳丝织物勤劳总机构填充物部工兵;
1994年7月至2000年9月,柴纳丝织物勤劳总机构上海中间分子丝织物副管理人;
从2000年10月起,柴纳丝织物勤劳总机构办公室出发;
从2003年5月起,吴江丝织物树干股份有限公司出发长第三届董事会。
王宁行医和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
3、陈果秦,女,生于1960年4月,汉族,北京的旧称市民,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,会计人员师,柴纳服装部队公司执行管理人副的。、我公司掌管。
1984年~1992年,北京的旧称装阀于厂总会计部门;
1992年~1995年,北京的旧称迅机电公司财务掌管;
1995年~2007年,柴纳服装部队公司财务管理人;
2007年起,柴纳服装部队公司执行管理人副的。
陈国沁喜欢指使他人的年轻妇女和公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
4、吴敏莲,男,生于1955年1月,汉族,江苏省乌江,国籍柴纳,两年制专科教导耕作的,乌江交通运输实行局局长。、我公司掌管。
1975年7月至1979年7月,吴江县同里镇群益(九里)村七队教你;
1979年7月至1983年9月,吴江海运公司;
1983年9月至1988年6月,吴江县同里交通实行所部长兼所长;
1988年6月至1998年7月,吴江汽车服侍实行处处长;
从1998年7月起,吴江交通运输实行处处长。
吴敏莲行医与公司其他的董事、监事、优级实行层和合伙持股超越百分之五的COM、现实原则私下不注意相关性。,不富国真丝一份,柴纳可转让证券监督实行授予、可转让证券买卖所的处分或敲警钟。
附件三:授权付托书
授 权 委 托 书
兹付托        行医(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(我)列席吴江丝织物树干股份有限公司2008年最初暂时合伙大会,本着单位暗示行使提议权。
客户署名(盖印):存放处(署名):         
身份证号码:                     身份证号码:           
客户合伙记述:                 持股数:             
付托日期:
2008个月
注:1、以防你想开票,你核准这人鸟嘴相接触。,请在审批栏中单击in。;以防你想开票支持这项法案。,请在支持栏对应的空格内打“√”;以防你想弃权。,请在弃权栏做成某事对应的房间里所有的人中召集in。。
2、授权付托书剪报、折叠或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。,单位接纳霉臭覆盖海豹。。
 
 
 
 


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